Weź udział w World Online Whistleblowing Survey

Data: 1 sierpnia 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Whistleblowing powszechnie nadal nie cieszy się należną temu zjawisku estymą. Mimo, że szereg wielkich afer związanych z nadużyciami (choćby opisywany na łamach Fraud IQ przypadek Olympusa) został ujawniony właśnie dzięki pomocy sygnalistów i we wszelkich badaniach (choćby w Raporcie do Narodów ACFE) właśnie to źródło informacji o nieprawidłowościach nieustannie okupuje najwyższe pozycje w rankingach sposobów wykrywania, to nadal większość whistleblowerów jest traktowanych jak pariasi.

Do tej pory nie było też zakrojonych na szerszą skalę badań nad whistleblowingiem. Tutaj Polska chlubnie wyróżnia się spośród innych krajów, jako że tematyką tą od wielu lat zajmuje się Fundacja Batorego w ramach programu operacyjnego „Przeciw korupcji”. Niemniej jednak badań międzynarodowych do tej pory nie było.

Czytaj dalej »


High Roller, czyli chmura na usługach cyberprzestępców

Data: 12 lipca 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Zajmująca się cyberbezpieczeństwem firma McAfee (należąca od jakiegoś czasu do Intela) poinformowała niedawno o odkryciu i unieszkodliwieniu gigantycznego systemu nakierowanego na okradanie kont bankowych zamożnych osób. Nowością w jego działaniu jest wykorzystanie koncepcji chmury, z zaawansowanymi możliwościami przetwarzania po stronie serwerów i niemal pełną automatyzacją funkcji.

Specjaliści z McAfee i współpracującej z nimi firmy Guardian Analytics określili całe przedsięwzięcie operacją „High Roller”, co było bezpośrednim nawiązaniem do celu biznesowego tego kryminalnego przedsięwzięcia, czyli zmasowanych kradzieży z rachunków bankowych dużych kwot (rzędu 100 tysięcy euro).

Czytaj dalej »


Kilka słów o edycji 2012 „Report to the Nations” ACFE

Data: 15 czerwca 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Z dużym wprawdzie, bo ponad miesięcznym opóźnieniem, publikuję informację, której nie mogło zabraknąć w serwisie Fraud IQ. Chodzi mianowicie o nową edycję sztandarowego badania  Stowarzyszenie Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych ACFE „Raport do narodów nt. przestępstw pracowniczych”. Jest to wciąż jedyne tak kompleksowe opracowanie dotyczące problematyki nadużyć popełnianych przez pracowników: skali zjawiska, generowanych strat, metod popełniania przestępstw, sposobów ich wykrywania, jak również charakterystyki ich sprawców.

Aktualną edycję raportu, jak również edycje archiwalne, można pobierać z serwisu ACFE Global. W niniejszym wpisie podam jedynie kilka kluczowych informacji, pozwalających zorientować się w aktualnym stanie problemu nadużyć pracowniczych.

Czytaj dalej »


EBA protestuje przeciwko domenom internetowym .bank oraz .fin

Data: 29 lutego 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

European Banking Authority, organ nadzorczy nad rynkiem finansowym w Unii Europejskiej, wyraziła swoje zaniepokojenie planami wprowadzenia domen internetowych .bank oraz .fin.

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), instytucja odpowiedzialna za przyznawanie domen internetowych, ustalanie ich struktury oraz nadzór nad serwerami DNS, przyjęła w czerwcu 2011 roku program wdrożenia do stosowania nowych domen internetowych najwyższego poziomu. Pośród nowych domen znalazły się także końcówki .bank oraz .fin, przeznaczone dla osób i instytucji związanych z sektorem finansowym.

Czytaj dalej »


FATF opublikowała aktualizację „40 rekomendacji”

Data: 16 lutego 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Po dwuletnim okresie konsultacyjnym, Financial Action Task Force, międzynarodowa organizacja ustanawiająca standardy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, wydała zaktualizowaną wersję swojego sztandarowego dokumentu – „40 Rekomendacji”.

Od poprzedniej „dużej” aktualizacji Rekomendacji minęło już 10 lat, co we współczesnej gospodarce stanowi epokę. Mimo szczytnych założeń, nie udało się nadal globalnie ujednolicić regulacji przeciwdziałających praniu pieniędzy, FATF wypełnia zatem tę lukę, ustanawiając pewne uniwersalne standardy, które powinny być spełnione przez sprawnie działające programy narodowe.

Czytaj dalej »