Sprawdzanie przeszłości oraz powiązań pracowników, czyli tzw. background checks, staje się coraz popularniejsze w rozwiniętych gospodarkach. Jeśli chodzi o stanowiska wiążące się z ponadprzeciętną odpowiedzialnością, stają się niemal standardem. Pozwalają bowiem stosunkowo małym kosztem uniknąć „wypadku przy pracy”, w którym osoba o sfabrykowanym, idealnym CV działa na szkodę firmy.

W Polsce ten proces nie jest jeszcze zbyt często wykorzystywany. Generalnie nadal pokutuje wiara w deklaracje kandydata, zawartość CV i treść świadectw pracy, niezwykle łatwych do podrobienia. Oczywiście, w porównaniu do gospodarek zachodnich, gdzie dostęp do wielu danych jest znacznie łatwiejszy, szybkie i efektywne przeprowadzenie w naszych warunkach background checka jest wyzwaniem. Poniższy przykład pokaże jednak, że ten wysiłek się opłaca.

Czytaj dalej »

Przed kilkoma dniami przedstawiałem aktualne plany związane z migracją Stanów Zjednoczonych na technologię EMV. Czytelnicy pamiętają zapewne, że stosunkowo jasny scenariusz przewidywanych zmian przedstawił Visa, zaś drugi MasterCard ograniczył się do podania stosunkowo ogólnikowych informacji.

Niewątpliwie taka różnica w standardach komunikacji wyglądała nieco zagadkowo, więc nie ma się co dziwić, że przedstawiciele MasterCarda szybko skorygowali swoje niedomówienie i w dniu dzisiejszym przedstawili dodatkowe informacje związane z wdrażaniem standardu EMV na terenie USA. Czy rzeczywiście dowiedzieliśmy się z nich czegoś nowego?

Czytaj dalej »

W nawiązaniu do wczorajszego wpisu dot. rzekomego prania pieniędzy przez indyjski oddział firmy Amway, dziś informacja z tego samego obszaru, ale znacznie bardziej pasująca do powszechnego wyobrażenia o tym procederze.

Media podały wczoraj, że amerykański przedsiębiorca Vikram Datta, właściciel sieci perfumerii La Versailles Fragance na granicy USA i Meksyku, został skazany na 20 lat więzienia za czynny udział w praniu pieniędzy na ogromną skalę. Skazanie Datty jest efektem prowadzonej przez Drug Enforcement Administration zorganizowanej akcji przeciwko procederowi znanemu jako Black Market Peso Exchange.

Czytaj dalej »

Indyjski Enforcement Directorate podał dzisiaj, że rozpoczął oficjalne postępowanie w sprawie firmy Amway – najbardziej znanego sprzedawcy bezpośredniego, pioniera strategii określanej jako multi-level marketing – w sprawie o pranie pieniędzy. Plotki o tego rodzaju zamierzeniach pojawiały się już w zeszłym roku, ale nie były oficjalnie potwierdzane. Nieoficjalnie wspomina się o wchodzącej w grę kwocie 10 milionów dolarów, co nie jest raczej dużą sumą w kontekście skali działania firmy, ale może to dopiero początek.

Jeśli Hindusom uda się udowodnić to przestępstwo, to odziały firmy na całym świecie mogą zapewne spodziewać się gwałtowanego wzrostu zainteresowania ze strony organów ścigania. Warto przyjrzeć się całej sprawie, jako że konstrukcja, na której opiera się podejrzenie, jest stosunkowo ciekawa.

Czytaj dalej »

Na 20-tą rocznicę opublikowania dokumentu „Kontrola wewnętrzna – zintegrowana struktura ramowa” COSO szykuje pierwszą aktualizację tego kamienia milowego w obszarze nadzoru korporacyjnego. W chwili obecnej dostępny jest publiczny draft znowelizowanego dokumentu, do którego zainteresowani mogą zgłaszać swoje uwagi – aż do końca marca 2012.

Nowa wersja dokumentu jest szczególnie interesująca dla środowiska walki z nadużyciami, ponieważ problem nieprawidłowości doczekał się wreszcie poczesnego miejsca w nowym dokumencie. Oczywiście ryzyko nadużyć było także w jakimś stopniu zaadresowane w aktualnej wersji tekstu z 1992 roku, ale było ono prezentowane przede wszystkim w kontekście fałszywej sprawozdawczości finansowej (nic w tym dziwnego biorąc pod uwagę, że COSO było komitetem specjalnym Komisji Treadwaya, powołanej do walki z tym właśnie problemem).

Czytaj dalej »