Deutsche Telekom na celowniku SEC

Data: 29 grudnia 2011 | Autor: | 1 komentarz »

Serwisy agencyjne podały dzisiaj, że amerykańska Securities & Exchange Commision złożyła pozew przeciwko gigantowi telekomunikacyjnemu Deustche Telekom AG (operatora sieci T-Mobile), w ramach które zarzuca mu praktyki korupcyjne będące pogwałceniem Foreign Corrupt Practices Act. Sprawa dotyczy węgierskiego oddziału spółki – Magyar Telekom, lidera tamtejszego rynku, oraz trzech byłych członków jego najwyższych władz.

Na chwilę obecną nie podano informacji, czy złożenie pozwu jest rzeczywiście wyrazem woli SEC do walki sądowej, czy też jedynie służy sądowej aprobacie ugody między regulatorem a firmą (co jak pamiętają czytelnicy Fraud IQ, staje się niestety regułą).

Czytaj dalej »


Kradzież tożsamości w wykonaniu przestępczości zorganizowanej

Data: 28 grudnia 2011 | Autor: | Brak komentarzy »

W nawiązaniu do opublikowanego wcześniej wpisu nt. zagrożeń związanych z kradzieżą tożsamości, warto zilustrować go opisem chyba największej do tej pory sprawy z tego obszaru. Jej opis został podany do wiadomości opinii publicznej w październiku tego roku. Prowadzona ona była pod kryptonimem „Operacja Swiper” – nie został on wyjaśniony, ale wg mnie jest to nawiązanie do postaci lisa Swipera z kreskówki Dora the Explorer, który usiłuje ukraść praktycznie każdą przydatną głównej bohaterce rzecz.

Na początek garść faktów, które rzucają światło na skalę całej sprawy. Zaangażowanych w nią było dokładnie 111 przestępców z 5 zorganizowanych grup, których obszar działania obejmował kraje Europy, Azji, Afryki oraz Bliskiego Wschodu. W ciągu 16 miesięcy swojej działalności okradli oni swe ofiary, których dokładna liczba nadal nie jest znana, na łączną kwotę ponad 13 milionów dolarów. Dochodzenie w tej sprawie trwa już od ponad 2 lat i nadal odkrywane są nowe fakty.

Czytaj dalej »


Kradzieże tożsamości coraz groźniejsze

Data: 23 grudnia 2011 | Autor: | Brak komentarzy »

Nie da się ukryć, że przeważająca część moich wpisów dotyczy zdarzeń ze Stanów Zjednoczonych, ale po pierwsze tamtejszy „rynek antyfraudowy” jest najbardziej dojrzały, zatem zdarzeń wykrywa się i opisuje najwięcej, a po drugie – z dużą pewnością należy założyć, że podobne lub identyczne wypadki pojawią się raczej wcześniej niż później także u nas. Lepiej zatem zapoznać się z nimi wyprzedzająco i być przygotowanym.

Dzisiaj informacja o wykrytej przez władze federalne grupie przestępczej, działającej w obszarze przestępczości finansowej oraz kradzieży tożsamości. Powszechnie kojarzy nam się to z zaciąganiem kredytów gotówkowych lub dokonywaniem zakupów ratalnych na relatywnie niewielkie kwoty, ale w tym przypadku w niecałe 1,5 roku przestępcom udało się uszczuplić konta swoich ofiar o ponad 2 miliony dolarów.

Czytaj dalej »


Dziesiątka spraw korupcyjnych roku 2011

Data: 21 grudnia 2011 | Autor: | Brak komentarzy »

Znany w światku antykorupcyjnym publicysta Thomas Fox, redagujący FCPA Compliance and Ethics Blog, a także często publikujący swoje artykuły w serwisie The FCPA Blog, opublikował właśnie swoje zestawienie Top 10 przypadków działań antykorupcyjnych w roku 2011.

Oczywiście wymienia on przypadki ścigane na mocy amerykańskiego Foreign Corrupt Practices Act, ale biorąc pod uwagę, że zasięg obowiązywania tego aktu nie jest ograniczony do spółek „rdzennie” amerykańskich, a w dodatku postępowania w jego ramach można zaliczyć z pewnością do najbardziej spektakularnych, można śmiało uznać jego zestawienia za całkiem reprezentatywne dla całego świata.

Czytaj dalej »


Samokrytyka FSA w sprawie nadzoru nad działalnością RBS

Data: 19 grudnia 2011 | Autor: | Brak komentarzy »

W końcu ostatniego tygodnia brytyjska Financial Supervisory Authority opublikowała raport dotyczący sytuacji Royal Bank of Scotland w trakcie i po kryzysie finansowym lat 2008-2009. Po pęknięciu bańki na rynku nieruchomości bank musiał odpisać gigantyczne kwoty z tytułu utraty wartości toksycznych aktywów. Bank ostatecznie został uratowany przed upadkiem przez nacjonalizację – szacuje się, że kwota samego bezpośredniego wsparcia rządowego dla RBS sięgnęła 45 miliardów funtów, zaś nikt nie próbuje nawet oszacować kwoty pomocy pośredniej w ramach ubezpieczeń, gwarancji itp.

FSA stwierdziło, że podstawowymi przyczynami katastrofy RBS były “słabości procesu zarządczego oraz kultury korporacyjnej, które sprzyjały podejmowaniu słabych decyzji”. Jest to bardzo symptomatyczne, że FSA zwróciło tak dużą uwagę na stosunkowo miękkie aspekty zarządzania – aczkolwiek czytając między wierszami nie sposób oprzeć się wrażeniu, że jest to po prostu łagodne określenie lekkomyślności zarządzających. Oczywiście wspomnianej niedoskonałości towarzyszyły także inne czynniki, takie jak:
Czytaj dalej »