Czy marketing bezpośredni może być pralnią pieniędzy?

Data: 23 stycznia 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Indyjski Enforcement Directorate podał dzisiaj, że rozpoczął oficjalne postępowanie w sprawie firmy Amway – najbardziej znanego sprzedawcy bezpośredniego, pioniera strategii określanej jako multi-level marketing – w sprawie o pranie pieniędzy. Plotki o tego rodzaju zamierzeniach pojawiały się już w zeszłym roku, ale nie były oficjalnie potwierdzane. Nieoficjalnie wspomina się o wchodzącej w grę kwocie 10 milionów dolarów, co nie jest raczej dużą sumą w kontekście skali działania firmy, ale może to dopiero początek.

Jeśli Hindusom uda się udowodnić to przestępstwo, to odziały firmy na całym świecie mogą zapewne spodziewać się gwałtowanego wzrostu zainteresowania ze strony organów ścigania. Warto przyjrzeć się całej sprawie, jako że konstrukcja, na której opiera się podejrzenie, jest stosunkowo ciekawa.

Czytaj dalej »


Strategia zaiteku, czyli ukrywanie strat Olympus Corp.

Data: 18 stycznia 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

W ostatnich dniach media obiegają nowe wiadomości w sprawie jednego z największych jak do tej pory nadużyć finansowych ostatnich lat – sprawy Olympus Corporation. Nie pisałem do tej pory o tym przypadku na Fraud IQ, więc najwyższy czas nadrobić tę zaległość.

Bezpośrednim przyczynkiem do dzisiejszego artykułu jest przyznanie przez ACFE tytułu „whistleblowera roku” dla byłego CEO Olympusa, Michaela Woodforda. Nagroda ta jest przyznawana corocznie osobom, które przyczyniły się do ujawnienia nieprawidłowości w sektorze komercyjnym lub publicznym. Jej oficjalna nazwa to Cliff Robertson Sentinel Award i pochodzi od nazwiska aktora, który w końcu lat 70-tych XX wieku ujawnił nadużycia w wytwórni filmowej Columbia Pictures.

Czytaj dalej »


Pechowe zakupy na konto już okradzionych

Data: 17 stycznia 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Serwis policyjni.pl informuje o mieszkańcu Warmii, który postanowił zrobić zakupy w sieci, korzystając z publicznie dostępnych danych o kartach kredytowych. Dane te zostały wykradzione jeszcze w grudniu przez hakerów z grupy Anonymous z bazy amerykańskiego think-tanku Startfor.

Miały one rzekomo posłużyć do przekazania darowizn z rachunków raczej dobrze sytuowanych klientów Statfora na konta organizacji charytatywnych oraz osób prywatnych. Pewna ich część została także opublikowana w internecie jako swoiste „trofeum” grupy Anonymous.

Czytaj dalej »


Gigantyczny wyciek danych klientów Zappos.com

Data: 16 stycznia 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Lotem błyskawicy obiega media informacja o kolejnym wielkim wycieku danych. Tym razem sprawa dotyczy internetowego sklepu z odzieżą i obuwiem – Zappos.com, będący własnością Amazon.com. Łupem niezidentyfikowanego hakera padła baza danych zawierająca dane osobowe 24 milionów klientów.

Sprawę ujawnił sam szef Zappos.com, Tony Hsieh, upubliczniając na firmowym blogu treść wiadomości, jaką w niedzielę wysłał do pracowników firmy. Firma przekazała już także informację o wycieku swoim klientom.

Czytaj dalej »


Fałszywy czek na 250 milionów funtów

Data: 13 stycznia 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Tym razem gorąca wiadomość z krajowego podwórka, w dodatku tym lepsza, że nie pozostaje mi – jak to najczęściej bywa – opisać udanego przypadku nadużycia, ale udaną akcję prewencyjną. Jak podało dzisiaj biuro prasowe wielkopolskiej policji, w minioną środę udaremniono próbę wyłudzenia 250 milionów funtów!

Szajka oszustów próbowała w jednym z poznańskich banków przedłożyć sfałszowany czek opiewający na tę sumę. Nie podano, którego banku incydent dotyczył, ale sądząc po ogólnikowym adresie oddziału był to albo Bank Zachodni WBK albo PKO BP. Podczas próby realizacji czeku policja zatrzymała 6 osób – Polaków, Rosjan i Ukraińców.

Czytaj dalej »