Policjanci na usługach koncernu mediowego

Data: 29 stycznia 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Biorąc pod uwagę stan wyposażenia polskiej policji, nie dziwimy się, że zdarza jej się otrzymywać w darze sprzęt i materiały codziennego użytku. A co gdyby ktoś chciał płacić policjantom za wykonywanie ich zadań?

Serwisy agencyjne podały właśnie informację o stosowanej przez brytyjską policję tego rodzaju praktyce, która już wzbudziła liczne kontrowersje. Chodzi o badaną właśnie przez policję sprawę dotyczącą koncernu Virgin Media, który zawarł ze Metropolitan Police pisemną umowę na pokrywanie kosztów nadgodzin policjantów, pracujących nad jego sprawą. Dodatkowo umowa przewiduje przekazanie policji dotacji w wysokości 25% odzyskanej w wyniku dochodzenia kwoty.

Czytaj dalej »


Uprawnienia decyzyjne i pozycja zawodowa ułatwiają nadużycia

Data: 28 stycznia 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Badania nad przestępczością białych kołnierzyków wskazują, iż sprawcami bardziej dotkliwych finansowo incydentów są zazwyczaj członkowie średniej i wyższej kadry zarządzającej. Jak pokaże opisywany dziś przypadek, jest im łatwiej nie tylko ze względu na pozycję w firmie i możliwość obejścia wielu kontroli wewnętrznych, ale również mogą oni posłużyć się swoją pozycją zawodową w celu manipulacji innymi osobami / instytucjami do osiągnięcia niezgodnych z prawem celów.

W ostatnich dniach ujawniono przypadek z amerykańskiego stanu Arkansas. Kelly Harbert, pełniąca rolę starszego wiceprezesa odpowiedzialnego za kredyty i pożyczki w One Bank & Trust, przyznała się do wielokrotnych przypadków nadużyć, prania pieniędzy oraz kradzieży tożsamości.

Czytaj dalej »


Korupcja gospodarcza w Watykanie

Data: 27 stycznia 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Kościół również nie jest wolny od nieprawidłowości. Reuters donosi o skandalu korupcyjnym w Watykanie. Całą sprawę zbadała ekipa włoskich dziennikarzy śledczych i zaprezentowała w programie „The Untouchables”. W jego trakcie ujawniono m.in. listy na ten temat, jakie były zastępca gubernatora Watykanu, arcybiskup Carlo Maria Vigano, wysyłał do swoich zwierzchników, w tym do Papieża Benedykta XVI.

Watykan wydał już oświadczenie, w którym skupił się na krytyce metod zastosowanych przez dziennikarzy przy rozpracowywaniu sprawy. Jednocześnie jednak przyznał, że listy są autentyczne i wyraził „ubolewanie nad ujawnieniem zastrzeżonej korespondencji”.

Czytaj dalej »


Nadużycia na niezrealizowanych polisach na życie

Data: 26 stycznia 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Kolejna ciekawa sprawa rozpoczęła się właśnie na rynku amerykańskim. Tym razem dotyczy ona jednak nie rynku bankowego, ale ubezpieczeniowego. Zasadniczy przedmiot jest jednak ten sam – bezpodstawne wzbogacenie się.

Sprawa dotyczy dwóch gigantów ubezpieczeniowych – MetLife oraz Prudential Financial, które oskarżane są o bezprawne przywłaszczenie sobie środków z niewypłaconych polis na życie.

Czytaj dalej »


Black Market Peso Exchange – „outsourcing” prania pieniędzy

Data: 24 stycznia 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

W nawiązaniu do wczorajszego wpisu dot. rzekomego prania pieniędzy przez indyjski oddział firmy Amway, dziś informacja z tego samego obszaru, ale znacznie bardziej pasująca do powszechnego wyobrażenia o tym procederze.

Media podały wczoraj, że amerykański przedsiębiorca Vikram Datta, właściciel sieci perfumerii La Versailles Fragance na granicy USA i Meksyku, został skazany na 20 lat więzienia za czynny udział w praniu pieniędzy na ogromną skalę. Skazanie Datty jest efektem prowadzonej przez Drug Enforcement Administration zorganizowanej akcji przeciwko procederowi znanemu jako Black Market Peso Exchange.

Czytaj dalej »