32 miliony łupem pracowników banku

Data: 10 sierpnia 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Opisywane na łamach Fraud IQ przypadki nadużyć gospodarczych rzadko miały swoje polskie odpowiedniki, przynajmniej w kwestii wartości sprzeniewierzonych środków. Tymczasem w dniu dzisiejszym media obiegła wiadomość o wyprowadzeniu z jednego z banków gigantycznej kwoty 32 milionów złotych, czyli ponad 10 milionów dolarów!

O sprawie nie wiemy niestety zbyt dużo, bo wszystkie relacje medialne bazują na informacjach ujawnionych przez policję, a te – jak można się domyślić – są dla dobra śledztwa dawkowane stosunkowo oszczędnie. Ujawniono jednak, że zatrzymano w sprawie już 3 osoby (z czego 2 powędrowały do aresztu), kolejna jest poszukiwana, a niewykluczone są dalsze aresztowania.

Czytaj dalej »


Amber Gold – kolejna godzina zero

Data: 8 sierpnia 2012 | Autor: | 1 komentarz »

W chwili publikacji niniejszego wpisu powinny – zgodnie z deklaracją prezesa Amber Gold – rozpoczynać się wypłaty z „lokat” prowadzonych na rzecz klientów tej instytucji, którzy od kilkunastu dni nie mogą doczekać się zwrotu swoich środków. Czy tak się stanie, rychło się dowiemy…

W zasadzie o Amber Gold napisano już tyle (w odpowiednich proporcjach), co o najsławniejszej płycie Pink Floyd „Dark Side of the Moon”. Stosowna notka ukazała się także na łamach Fraud IQ w momencie, kiedy obserwowaliśmy łabędzi śpiew innej podobnej firmy – Finroyal. Dziś prezes Finroyal ma już postawione zarzuty o prowadzeniu działalności bankowej bez zezwolenia, za co grozi do 3 lat pozbawienia wolności oraz do 5 milionów złotych grzywny. Trwa natomiast śledztwo w sprawie popełnionego przez niego potencjalnego oszustwa.

Czytaj dalej »


Zasada „Ufaj i kontroluj” po raz kolejny – przypadek ubezpieczeniowy

Data: 26 lipca 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Większość podmiotów działających na rynku finansowym traktowana jest jako instytucje zaufania publicznego. Stąd też szeroki nadzór odpowiednich instytucji właśnie nad tym segmentem rynku i szczegółowe regulacje prawne wydawane przez rządy oraz nierzadko również przez stowarzyszenia zawodowe.

Mimo wszystko ostrożna firma nie może porzucić zasady „ufaj i kontroluj” także w odniesieniu do instytucji finansowych. Boleśnie przekonało się o tym kilkoro klientów brytyjskiego brokera ubezpieczeniowego Goodwin Best.

Czytaj dalej »


Ufaj i weryfikuj, czyli o ulepszaniu CV

Data: 22 lipca 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Wpadł mi ostatnio w ręce ciekawy wywiad z Lesem Rosenem, założycielem i szefem firmy Employment Screening Resources. Jak można się domyślić, jego firma zajmuje się weryfikacją informacji o kandydatach do pracy oraz pozyskiwaniem dodatkowych informacji, które z różnych przyczyn są przez aplikantów ukrywane w ich dokumentach, a stanowić mogą istotny element decyzji o ich zatrudnieniu.

Chęć jak najlepszego przedstawienia swojej kandydatury potencjalnemu pracodawcy jest bezdyskusyjna (pomińmy tutaj prawdziwe niestety przypadki ukrywania części swoich kwalifikacji w obawie przed odrzuceniem aplikacji jako zbyt wykwalifikowanej). Nietrudno zatem domyślić się, że część aplikantów postanawia iść na skróty i w swoich dokumentach podaje informacje rozmijające się z rzeczywistością. Nie ma znaczenia, czy wpisywane są informacje zupełnie fikcyjne, czy też „jedynie” ubarwione i mające przedstawić konkretne umiejętności kandydata jako znacznie lepsze niż w rzeczywistości.

Czytaj dalej »


215 milionów USD łupem wybujałego ego

Data: 17 lipca 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Rozpoczęła się właśnie rozprawa sądowa szefa jednej z bardziej znanych firm brokerskich w Stanach, Peregrine Financial Group Inc. Przed sądem oskarżony stwierdził: “Moje ego było zbyt wielkie, aby zaakceptować porażkę. Zatem oszukiwałem”. Oszustwo trwało naprawdę długo, bo 20 lat, a sprzeniewierzona kwota grubo przekracza 200 milionów dolarów!

Russell Wasendorf jest klasycznym przykładem kariery od pucybuta do milionera. Peregrine założył w 1980 roku w piwnicy swojego domu. Do chwili obecnej firma rozrosła się do jednego z większych graczy na rynku kontraktów futures, zatrudniającego niemal 250 pracowników.

Czytaj dalej »