Na blogu Transparency International pojawił się wpis podsumowujący najciekawsze i najważniejsze, zdaniem tej organizacji, wydarzenia, jakie miały miejsce w 2011 roku. Oczywiście zestawienie jest nieco „tendencyjne”, bo ukazuje rok 2011 przez pryzmat zainteresowania TI. Warto jednak zajrzeć tam w wolnej chwili, gdyż oprócz samych skrótowych opisów zdarzeń, TI zamieściła tam odnośniki do artykułów i materiałów znacznie rozszerzających wiedzę na te tematy. Polecam!

Serwisy agencyjne podały dzisiaj, że amerykańska Securities & Exchange Commision złożyła pozew przeciwko gigantowi telekomunikacyjnemu Deustche Telekom AG (operatora sieci T-Mobile), w ramach które zarzuca mu praktyki korupcyjne będące pogwałceniem Foreign Corrupt Practices Act. Sprawa dotyczy węgierskiego oddziału spółki – Magyar Telekom, lidera tamtejszego rynku, oraz trzech byłych członków jego najwyższych władz.

Na chwilę obecną nie podano informacji, czy złożenie pozwu jest rzeczywiście wyrazem woli SEC do walki sądowej, czy też jedynie służy sądowej aprobacie ugody między regulatorem a firmą (co jak pamiętają czytelnicy Fraud IQ, staje się niestety regułą).

Czytaj dalej »

W nawiązaniu do opublikowanego wcześniej wpisu nt. zagrożeń związanych z kradzieżą tożsamości, warto zilustrować go opisem chyba największej do tej pory sprawy z tego obszaru. Jej opis został podany do wiadomości opinii publicznej w październiku tego roku. Prowadzona ona była pod kryptonimem „Operacja Swiper” – nie został on wyjaśniony, ale wg mnie jest to nawiązanie do postaci lisa Swipera z kreskówki Dora the Explorer, który usiłuje ukraść praktycznie każdą przydatną głównej bohaterce rzecz.

Na początek garść faktów, które rzucają światło na skalę całej sprawy. Zaangażowanych w nią było dokładnie 111 przestępców z 5 zorganizowanych grup, których obszar działania obejmował kraje Europy, Azji, Afryki oraz Bliskiego Wschodu. W ciągu 16 miesięcy swojej działalności okradli oni swe ofiary, których dokładna liczba nadal nie jest znana, na łączną kwotę ponad 13 milionów dolarów. Dochodzenie w tej sprawie trwa już od ponad 2 lat i nadal odkrywane są nowe fakty.

Czytaj dalej »

Brytyjska firma konsultingowa UKFraud opublikowała skrótowe wyniki swojego badania, przeprowadzonego wśród ponad 50 europejskich firm doradczych operujących w obszarze zarządzania ryzykiem nadużyć. Ponad 80% z nich przewiduje gwałtowny wzrost incydentów o tym charakterze w 2012 roku.

Jako najbardziej narażone obszary biznesu wymieniano ubezpieczycieli, handel hurtowy i detaliczny, telekomy oraz jednostki sektora publicznego. Wśród oczekiwanych typów incydentów wskazywano na cyberprzestępczość, nadużycia wewnętrzne, nieprawidłowości w procesach zakupowych oraz łańcuchach dostaw. Jedynym  z kolei obszarem, co do którego poglądy ankietowanych wskazywały na stabilizację lub wręcz spadek poziomu ryzyka nadużyć, był sektor kart płatniczych.

Czytaj dalej »

Nie da się ukryć, że przeważająca część moich wpisów dotyczy zdarzeń ze Stanów Zjednoczonych, ale po pierwsze tamtejszy „rynek antyfraudowy” jest najbardziej dojrzały, zatem zdarzeń wykrywa się i opisuje najwięcej, a po drugie – z dużą pewnością należy założyć, że podobne lub identyczne wypadki pojawią się raczej wcześniej niż później także u nas. Lepiej zatem zapoznać się z nimi wyprzedzająco i być przygotowanym.

Dzisiaj informacja o wykrytej przez władze federalne grupie przestępczej, działającej w obszarze przestępczości finansowej oraz kradzieży tożsamości. Powszechnie kojarzy nam się to z zaciąganiem kredytów gotówkowych lub dokonywaniem zakupów ratalnych na relatywnie niewielkie kwoty, ale w tym przypadku w niecałe 1,5 roku przestępcom udało się uszczuplić konta swoich ofiar o ponad 2 miliony dolarów.

Czytaj dalej »