W poniedziałek media izraelskie obiegła informacja (szerzej nie cytowana przez światowe agencje) o kolejnej wielkiej kradzieży danych kart płatniczych. Okoliczności wskazują także, że oprócz motywu typowo finansowego, za całym incydentem stoją także konflikty etniczne.

Grupa hakerów z Arabii Saudyjskiej, o nazwie Wahhabi Saudi Internet Group, opublikowała na przejętej przez siebie stronie o tematyce sportowej (One Sports) ponad 30 megabajtów danych zawierających niemal kompletne dane ponad 400 tysięcy kart kredytowych oraz ich właścicieli, w wielu wypadkach wystarczających do sklonowania takich kart. Przywódca grupy o nicku OxOmar określił incydent jako „noworoczny podarunek dla świata”. Dodał także, że „niezwykle zabawne będzie obserwować 400 tysięcy Żydów w panice”.

Czytaj dalej »

Brytyjski magazyn „Money Marketing” opublikował w samym końcu 2011 r. zestawienie grzywien w sprawach o wykroczenia popełnionych przez firmy podlegające nadzorowi brytyjskiego Financial Supervisory Authority.

Nie jest ono niestety tak wszechstronne, jak prezentowane przeze mnie kilka dni temu zestawienie kar nałożonych na firmy na mocy Foreign Corrupt Practcies Act, bo zawiera jedynie zdawkową charakterystykę spraw, w których FSA dopatrzyło się nieprawidłowości. Niemniej jednak stanowi cenną wiedzą na temat tego, co jest uważane za niezgodne ze standardami jednego z najbardziej rozwiniętych rynków finansowych świata.

Czytaj dalej »

Większość do tej pory opisywanych na Fraud IQ postępowań antykorupcyjnych dotyczyła Stanów Zjednoczonych. Żeby zatrzeć potencjalne fałszywe wrażenie, że Europa nie walczy z łapówkarstwem, dziś kilka zdań o właśnie zakończonym procesie korupcyjnym w stosunku do niemieckiej firmy Ferrostaal AG.

„Amerykański” pozostał sposób załatwienia całej sprawy – tzn. na drodze ugody sądowej. Zaakceptowana przez strony grzywna nałożona na Ferrostaal wyniosła 140 milionów, a dodatkowe kary grzywny (w sumie 106 tysięcy EUR) oraz pozbawienia wolności w zawieszeniu zostały nałożone na dwóch byłych pracowników firmy. W odróżnieniu jednak od praktyki amerykańskiej, szefostwo Ferrostaal przyznało się do całego procederu, zapewniając jednocześnie o całkowitym odcięciu się od takich praktyk.

Czytaj dalej »

Ponieważ media wręcz kipią pesymistycznymi prognozami związanymi z drugą falą kryzysu, warto chociaż w tym dniu spojrzeć na niego z przymrużeniem oka. Symptomatyczne, że żarcik powstał jeszcze w 1997 roku…

Kolejną wartą uwagi informacją, jaka obiega serwisy agencyjne w ostatnich godzinach, jest ujawnienie szczegółów poufnego zgłoszenia pracownika, Granta Wilsona, w którym przedstawił on nieuczciwe praktyki banku względem jego największych klientów.

Podobnie jak wiele innych spraw o nadużycie, także historia wyjaśniania tego przypadku datuje się na kilka lat w przeszłość, ale dopiero teraz poznajemy wszystkie okoliczności sprawy. Generalny kontekst zdarzenia wyszedł na jaw już w 2009 roku, ale publikacja szczegółów dokumentu, który przyczynił się bezpośrednio do ujawnienia całej sprawy pozwala na jej głębszą analizę. A jest ona bardzo interesująca, nie tylko ze względu na mechanizm działania, który nie był zbyt wyrafinowany, ale ze względu na osobę whistleblowera i sposób, w jaki przeprowadził on ujawnienie nielegalnych praktyk.

Czytaj dalej »