High Roller, czyli chmura na usługach cyberprzestępców

Data: 12 lipca 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Zajmująca się cyberbezpieczeństwem firma McAfee (należąca od jakiegoś czasu do Intela) poinformowała niedawno o odkryciu i unieszkodliwieniu gigantycznego systemu nakierowanego na okradanie kont bankowych zamożnych osób. Nowością w jego działaniu jest wykorzystanie koncepcji chmury, z zaawansowanymi możliwościami przetwarzania po stronie serwerów i niemal pełną automatyzacją funkcji.

Specjaliści z McAfee i współpracującej z nimi firmy Guardian Analytics określili całe przedsięwzięcie operacją „High Roller”, co było bezpośrednim nawiązaniem do celu biznesowego tego kryminalnego przedsięwzięcia, czyli zmasowanych kradzieży z rachunków bankowych dużych kwot (rzędu 100 tysięcy euro).

Czytaj dalej »


Nowa sekcja serwisu – „Literatura”

Data: 11 lipca 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Uważni czytelnicy Fraud IQ z pewnością zauważyli, że w górnym menu serwisu od kilku dni figuruje pozycja „Literatura„. Zdecydowałem się dodać do strony sekcję dedykowaną polskojęzycznym publikacjom (przede wszystkim książkom, ale także wydawanym w podobnej formie materiałom naukowym) na tematy związane z motywem przewodnim serwisu, czyli nadużyciami. Jest to chyba pierwsze tego typu zestawienie w polskiej sieci, aczkolwiek zapewne podobny wykaz można by wygenerować z katalogu bibliotecznego instytucji, które publikują swoje katalogi online.

Zestawienie ma niezwykle prostą formę, tj. listy pozycji książkowych, uszeregowanych tematycznie, tj. zaczynając od pozycji przekrojowych, poprzez bardzie specjalistyczne, dedykowane konkretnemu zagadnieniu, aż po wydawnictwa o charakterze reporterskim, opisujące szczególnie medialne afery związane z nadużyciami Niestety, z uwagi na brak odpowiedniej platformy nie byłem w stanie opublikować pełnowartościowego katalogu, dającego się sortować i przeszukiwać wg dowolnie wybranych kryteriów. Z drugiej strony ilość materiałów dostępnych w naszym ojczystym języku nie jest jeszcze tak wielka, aby nie można było w sposób stosunkowo wygodny przejść listę kilkudziesięciu pozycji i sprawdzić, czy znajduje się na niej coś w danym momencie nas interesującego.

Zestawienie z pewnością nie jest wyczerpujące, ponieważ figurują na nim przede wszystkim pozycje, z którymi miałem bliższą styczność (większość z nich miałem okazję przeczytać w całości), bądz też przynajmniej przeszły przez moje ręce. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby do katalogu dodawać nowe pozycje, których istnienia nie byłem świadomy. Zachęcam czytelników do dzielenia się tytułami znanych im materiałów z zakresu szeroko pojętej problematyki nadużyć i walki z nimi – informacje o brakujących pozycjach proszę przesyłać do mnie, korzystając z formularza kontaktowego. Pozwoli to na stworzenie w miarę kompleksowego zestawienia dostępnych materiałów z tego zakresu, które z pewnością przyda się wielu osobom chcącym pogłębić swoją wiedzę na temat nadużyć.


Eurobarometr – przestępczość internetowa w Unii Europejskiej

Data: 10 lipca 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Na stronach Komisji Europejskiej opublikowano właśnie wyniki badania kolejnej edycji Eurobarometru. Tym razem badanie, przeprowadzone na próbie niemal 27.000 mieszkańców Unii (w tym równego 1.000 z Polski), dotyczyło bezpieczeństwa w internecie.

Ankieta była podzielone na trzy podstawowe sekcje – dotyczącą sposobu korzystania z sieci, pewności przeprowadzania transakcji internetowych oraz świadomości zjawiska cyberprzestępczości. Pełne wyniki badania można znaleźć na stronach Komisji, zarówno jako pełny raport, jak i jego część dotyczącą Polski.

Czytaj dalej »


Konie nowym faworytem lokowania przestępczych pieniędzy

Data: 9 lipca 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Najwyraźniej hodowla koni wyścigowych powinna zostać uznana za branżę automatycznie podwyższającą ryzyko klienta instytucji finansowej. Przed paroma dniami informowałem o hodowcy koni wyścigowych, która finansowała swoje hobby okradają kasę miejskiego ratusza, a dziś kolejny przypadek powiązany z tym sektorem, przy czym dotyczący prania pieniędzy.

Zgodnie z podejrzeniami FBI, meksykański kartel narkotykowy Los Zetas wykorzystywał rachunki prowadzone przez Bank of America do prania pieniędzy i inwestowania za pośrednictwem banku w branżę wyścigów konnych. Środki pochodziły naturalnie ze sprzedaży przemycanych do USA narkotyków. Zwyczajowo są one transferowane za pośrednictwem szeregu operacji z powrotem do Meksyku (jak w przypadku wspominanego na łamach Fraud IQ Black Market Peso Exchange), ale tym razem były legalizowane bezpośrednio w Stanach.

Czytaj dalej »


JP Morgan podejrzany o manipulację rynkiem energii w USA

Data: 8 lipca 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Nad bankiem JP Morgan Chase zbierają się coraz czarniejsze chmury. Nadal jest pod obstrzałem z powodu udziału w procederze nieuczciwego kreowania wysokości stóp procentowych, opisywanego niedawno na łamach Fraud IQ. Dodatkowo poniesie gigantyczne straty w wynik operacji lodyńskiego tradera Bruna Iksila, ochrzczonego już „Londyńskim Wielorybem” – początkowe szacunki 2 miliardów dolarów szybko wzrosły do 6, a coraz więcej serwisów podaje jako jeszcze nieoficjalną wartość 9 miliardów dolarów!

Co zatem może jeszcze uderzyć w finansowego giganta? Rynek energetyczny, a raczej jego amerykański regulator – Federal Energy Regulatory Commission (FERC). Wprawdzie przeciw bankowi nie toczy się jeszcze żadne postępowanie karne, ale za to trwa dochodzenie w sprawie manipulacji przez niego cenami energii w Kalifornii oraz na środkowym zachodzie USA.

Czytaj dalej »