Whistleblower oskarża HSBC o świadome pranie miliardów

Data: 5 lutego 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Nie wspominałem wcześniej na łamach Fraud IQ o pojawiających się informacjach na temat banku HSBC, który wydaje się mieć kłopoty z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, jako że serwisy informacyjne ograniczały się do podawania doniesień o powołaniu specjalnej podkomisji Senatu Stanów Zjednoczonych do zbadania sprawy. Nie ujawniano jednak żadnych szczegółów, ani innych informacji, jakie sugerowałyby przyczyny takiego posunięcia. Ograniczano się jedynie do przypominania podobnych przypadków w historii HSBC.

W ten weekend na sprawę rzucono jednak prawdopodobnie nowe światło. Serwis internetowy WorldNetDaily podał, że zgłosił się do niego były pracownik nowojorskiego regionu HSBC, John Cruz, który nie tylko przedstawił tło całej historii, ale także dostarczył ponad 1.000 stron wydruków z rachunków klientów, którzy mieliby być uwikłani w proceder prania pieniędzy na niespotykaną dotąd skalę.

Czytaj dalej »


„Frałdy” a sprawa polska – o nadużyciach w języku ojczystym

Data: 5 lutego 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Do dzisiejszego wpisu zainspirowała mnie lektura książki Gary’ego S. Beckera „Ekonomia życia”. Jest w niej m.in. interesująca część poświęcona poglądom autora na zjawisko przestępczości gospodarczej, która została przez tłumaczkę przetłumaczony z istotnym błędem

Mianowicie oryginalny tekst angielski, odwołujący się do słynnej sprawy banku inwestycyjnego Drexel, zawiera określenie „security fraud”, które do polskiej wersji zostało przeniesione jako „oszustwo z wykorzystaniem systemów zabezpieczeń”. Dla osób słabiej władających językiem angielskim spieszę z wyjaśnieniem, że w tekście chodziło o nadużycia w obrocie papierami wartościowymi. Cóż, z pewnością tłumaczce nie zabrakło weny twórczej, ale dziwne jest, że tak ewidentna wpadka nie została wyłapana podczas prac redakcyjnych…

Czytaj dalej »


Rosja podpisuje Konwencję antykorupcyjną OECD

Data: 3 lutego 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

31 stycznia miało miejsce wydarzenie symboliczne dla rządów, organizacji i osób zawodowo zajmujących się zwalczaniem korupcji: Rosja podpisała Konwencję antykorupcyjną OECD, jeden z fundamentalnych dokumentów wyznaczających ramy walki z międzynarodowym łapownictwem.

Dokument, którego pełna nazwa brzmi OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials In International Business Transactions (Konwencja OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych), został podpisany 17 grudnia 1997 roku, a wszedł w życie 15 lutego 1999 roku. Do tej pory konwencję ratyfikowało 38 krajów (wśród nich Polska, w 2000 r.).

Czytaj dalej »


Powraca sprawa bankructwa Rovera – na celowniku: Deloitte

Data: 2 lutego 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Po niemal 7 latach od upadku brytyjskiej firmy MG Rover Group, brytyjska Komisja Dyscypliny ds. Rachunkowości i Aktuariatu (Accountancy and Actuarial Discipline Board – AADB) złożyła oficjalną skargę do Rady Sprawozdawczości finansowej (Financial Reporting Council – FRC) ws. usług firmy doradczej Deloitte świadczonej na rzecz Phoenix Venture Holding, związanych z doradztwem przy przejęciu oraz późniejszą obsługą doradczą i audytową MG Rover Group.

Kontrola AADB względem Deloitte, dotycząca zarówno działalności doradczej, jak i badania sprawozdań finansowych MG Rover, była prowadzona z różnym natężeniem praktycznie od upadku firmy w 2005 roku. Samo działanie FRC obejmie jednak jedynie część doradczą usług świadczonych przez Deloitte, ale nie wykluczono kontroli również aspektu audytorskiego całej sprawy.

Czytaj dalej »


Kolejna ciekawa funkcjonalność ZeuS-a

Data: 2 lutego 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Jak podał serwis Trusteer, popularny robak internetowy ZeuS, służący do umożliwianie kradzieży środków klientów bankowości internetowej, zyskał nową funkcjonalność. Tradycyjnie wykradane dane klientów, takie jak ID, hasło, pytanie/a dodatkowe, data urodzenia i inne dane identyfikacyjne zostały rozszerzone.

Tzw. wariant Ice IX robaka został dodatkowo wyposażony w możliwość przechwytywania numeru telefonu należącego do ofiary. Pracownicy Trusteera rozpracowali kilka przykładowych ataków na klientó bankowości on-line z użyciem nowej odmiany ZeuS-a.

Czytaj dalej »