Przy Uniwersytecie Stanford funkcjonuje ciekawe centrum naukowe, poświęcone badaniom nad przeciwdziałaniem przestępczości finansowej – The Research Center on the Prevention of Financial Fraud. Jego partnerem jest Fundacja Edukacji Inwestorskiej prowadzona przez Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), organizację regulującą rynek papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.

Centrum opublikowało ostatnio ciekawe zestawienie – mianowicie przeanalizowano i wybrano najciekawsze fakty, liczby i statystyki z raportów i opracowań na temat nadużyć, opublikowanych w 2011 roku. Pozwolę sobie zacytować kilka, moim zdaniem, najbardziej symptomatycznych. Oczywiście należy pamiętać, że większość (aczkolwiek nie wszystkie) z cytowanych przez Centrum badań zostało przeprowadzonych jedynie w Stanach Zjednoczonych.

• Ponad 30 milionów konsumentów każdego roku pada ofiarą nadużyć.

• Średnia wartość straty poniesionej w wyniku nadużycia gospodarczego wynosi 1,2 miliona dolarów.

• 77% nadużyć gospodarczych nie jest ujawniana przez firmy po ich wykryciu.

• 1 na 7 nadużyć wewnętrznych jest ujawnianych w wyniku przypadku.

• Średni czas trwania nadużycia do momentu jego ujawnienia to 4,2 roku.

• Jedynie połowa ujawnionych osób, które padły ofiarą nadużycia w sektorze finansowym, przyznaje się do tego, że zostały oszukane.

• 9 na 10 ofiar nadużyć w sektorze finansowym stanowią mężczyźni.

• 3/4 ofiar nadużyć związanych ze „świetnym interesem” (np. piramidą finansową) także stanowią mężczyźni.