32 miliony łupem pracowników banku

Data: 10 sierpnia 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Opisywane na łamach Fraud IQ przypadki nadużyć gospodarczych rzadko miały swoje polskie odpowiedniki, przynajmniej w kwestii wartości sprzeniewierzonych środków. Tymczasem w dniu dzisiejszym media obiegła wiadomość o wyprowadzeniu z jednego z banków gigantycznej kwoty 32 milionów złotych, czyli ponad 10 milionów dolarów!

O sprawie nie wiemy niestety zbyt dużo, bo wszystkie relacje medialne bazują na informacjach ujawnionych przez policję, a te – jak można się domyślić – są dla dobra śledztwa dawkowane stosunkowo oszczędnie. Ujawniono jednak, że zatrzymano w sprawie już 3 osoby (z czego 2 powędrowały do aresztu), kolejna jest poszukiwana, a niewykluczone są dalsze aresztowania.

Czytaj dalej »


Amber Gold – kolejna godzina zero

Data: 8 sierpnia 2012 | Autor: | 1 komentarz »

W chwili publikacji niniejszego wpisu powinny – zgodnie z deklaracją prezesa Amber Gold – rozpoczynać się wypłaty z „lokat” prowadzonych na rzecz klientów tej instytucji, którzy od kilkunastu dni nie mogą doczekać się zwrotu swoich środków. Czy tak się stanie, rychło się dowiemy…

W zasadzie o Amber Gold napisano już tyle (w odpowiednich proporcjach), co o najsławniejszej płycie Pink Floyd „Dark Side of the Moon”. Stosowna notka ukazała się także na łamach Fraud IQ w momencie, kiedy obserwowaliśmy łabędzi śpiew innej podobnej firmy – Finroyal. Dziś prezes Finroyal ma już postawione zarzuty o prowadzeniu działalności bankowej bez zezwolenia, za co grozi do 3 lat pozbawienia wolności oraz do 5 milionów złotych grzywny. Trwa natomiast śledztwo w sprawie popełnionego przez niego potencjalnego oszustwa.

Czytaj dalej »


Weź udział w World Online Whistleblowing Survey

Data: 1 sierpnia 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Whistleblowing powszechnie nadal nie cieszy się należną temu zjawisku estymą. Mimo, że szereg wielkich afer związanych z nadużyciami (choćby opisywany na łamach Fraud IQ przypadek Olympusa) został ujawniony właśnie dzięki pomocy sygnalistów i we wszelkich badaniach (choćby w Raporcie do Narodów ACFE) właśnie to źródło informacji o nieprawidłowościach nieustannie okupuje najwyższe pozycje w rankingach sposobów wykrywania, to nadal większość whistleblowerów jest traktowanych jak pariasi.

Do tej pory nie było też zakrojonych na szerszą skalę badań nad whistleblowingiem. Tutaj Polska chlubnie wyróżnia się spośród innych krajów, jako że tematyką tą od wielu lat zajmuje się Fundacja Batorego w ramach programu operacyjnego „Przeciw korupcji”. Niemniej jednak badań międzynarodowych do tej pory nie było.

Czytaj dalej »


Zasada „Ufaj i kontroluj” po raz kolejny – przypadek ubezpieczeniowy

Data: 26 lipca 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Większość podmiotów działających na rynku finansowym traktowana jest jako instytucje zaufania publicznego. Stąd też szeroki nadzór odpowiednich instytucji właśnie nad tym segmentem rynku i szczegółowe regulacje prawne wydawane przez rządy oraz nierzadko również przez stowarzyszenia zawodowe.

Mimo wszystko ostrożna firma nie może porzucić zasady „ufaj i kontroluj” także w odniesieniu do instytucji finansowych. Boleśnie przekonało się o tym kilkoro klientów brytyjskiego brokera ubezpieczeniowego Goodwin Best.

Czytaj dalej »


Ufaj i weryfikuj, czyli o ulepszaniu CV

Data: 22 lipca 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Wpadł mi ostatnio w ręce ciekawy wywiad z Lesem Rosenem, założycielem i szefem firmy Employment Screening Resources. Jak można się domyślić, jego firma zajmuje się weryfikacją informacji o kandydatach do pracy oraz pozyskiwaniem dodatkowych informacji, które z różnych przyczyn są przez aplikantów ukrywane w ich dokumentach, a stanowić mogą istotny element decyzji o ich zatrudnieniu.

Chęć jak najlepszego przedstawienia swojej kandydatury potencjalnemu pracodawcy jest bezdyskusyjna (pomińmy tutaj prawdziwe niestety przypadki ukrywania części swoich kwalifikacji w obawie przed odrzuceniem aplikacji jako zbyt wykwalifikowanej). Nietrudno zatem domyślić się, że część aplikantów postanawia iść na skróty i w swoich dokumentach podaje informacje rozmijające się z rzeczywistością. Nie ma znaczenia, czy wpisywane są informacje zupełnie fikcyjne, czy też „jedynie” ubarwione i mające przedstawić konkretne umiejętności kandydata jako znacznie lepsze niż w rzeczywistości.

Czytaj dalej »